Существуют 2 наиболее важных требования для одобрения по программе EB5:

Показать законное происхождение денежных средств;
Показать банковский перевод денежных средств;

Чтобы получить право на участие в программе EB-5, инвестор должен доказать, что у него есть необходимые средства и, что он получил их законным путем.

Потенциальному инвестору необходимо продемонстрировать происхождение средств с момента, их приобретения и до того момента, когда они переведены в целевой депозитный фонд инвестиционного проекта. USCIS требует, чтобы инвесторы EB-5 предоставили как можно больше документации, доказывающей, что средства получены из законных источников.

Документальные подтверждения могут быть разные и нет единого списка, который был бы применим для всех одинаково. Доказательством может служить документация, подтверждающая продажу недвижимого имущества, доходы от бизнеса, инвестиций или трудоустройства, заем, дарение или получение наследства.

Что касается недвижимости, то тут инвестор может предоставить договорa купли-продажи, ипотечные документы, дарственные, документы, подтверждающие доходы от аренды и выписки с банковского счета.

В случае использования доходов от владения бизнесом инвестор может показать учредительные документы с выписками о правах собственности, оценки, бухгалтерский учет, налоговые декларации или записи о продажах.

Для использования доходов от инвестиций инвестору достаточно предоставить брокерские отчеты, выписки со счетов, акции и налоговые декларации.

Для использования заемных средств инвестору ЕВ-5 необходимо будет будет приложить документацию, показывающую источник займа, если им выступал не банк. Подтверждение оформления залога также может быть необходимым в этом случае.

Что касается доходов от трудоустройства, то тут инвестор показывает отчеты о доходах, налоговые декларации, трудовые договора, выписки с банковского счета с информацией о депозитах за несколько лет.

Если инвестор решил использовать средства, полученные в результате дарения, то тогда он должен предоставить дарственную с документацией, подтверждающей легальное происхождение данных средств от дарителя.

При использовании средств, переданных по наследству инвестор EB-5 предъявляет завещание или, например, право собственности на имущество по завещанию.

Этот список не является единым для всех, поскольку случай каждого инвестора индивидуален, и поэтому настоятельно рекомендуется проконсультироваться с опытным иммиграционным адвокатом. Он поможет собрать необходимую документацию, а также сообщит клиенту, какие ресурсы лучше использовать для EB-5 так как некоторым источникам отдается большее предпочтение чем другим.

Наконец, кроме минимальной суммы инвестиций, потенциальный инвестор также должен показать, что у него есть средства для оплаты дополнительных административных сборов. Эти сборы могут варьироваться от 50 тыс долл до 75 тыс долл в зависимости от проекта.

Помимо происхождения инвестируемых средств инвестору необходимо продемонстрировать перевод их со своего банковского счета на эскроу счет проекта, в который он инвестирует. Здесь должна четко прослеживаться цепочка, что средства ушли именно со счета инвестора.

Для получения дополнительной информации или для начала работы по EB-5 обращайтесь в наш офис.